İNG'ye Kara Para Aklama Cezası

Hollanda merkezli bankacılık finans kuruluşu ING Group, 2010 - 2016 yılları arasında kara para aklama konusunda ihmalkar davrandığı gerekçesiyle cezaya çarptırıldı.

Büyütmek için resme tıklayın

Hollanda merkezli bankacılık finans kuruluşu ING Group, 2010 - 2016 yılları arasında kara para aklama konusunda ihmalkar davrandığı gerekçesiyle cezaya çarptırıldı. ING, 775 milyon euro ceza ödemesi konusunda savcılıkla uzlaşmaya gitti.

ING'ye yönelik suçlamalar arasında, eski Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova'ya ödenen milyonlarca dolarlık rüşvete aracılık etmek de bulunuyor.

Hollanda Mali İstihbarat ve Soruşturma Servisi'nin (FIOD), ING Group hesapları üzerindeki bazı şüpheli hareketler konusunda 2016 yılında başlattığı inceleme sonucu, konu yargıya intikal etti.

Savcılık, 2010 - 2016 yılları arasında bazı müşterilerinin kara para aklama konusunda ING hesaplarını kötüye kullandığını saptadı.

'Gülnara Kerimova'ya rüşvet ödemesi ING üzerinden gitti'

Hollanda yasalarına göre bankaların ve finans kuruluşlarının, müşterilerine ait şüpheli işlemleri takip etmesi ve bunları yetkili mercilere bildirmesi gerekiyor.

06 Eylül 2018 - Ekonomi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak CT Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan CT Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz


Anket CT Haber Sitemizin Yeni Görünümünü Beğendiniz mi ?